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Junta General Extraordinaria El Consejo de Administración de esta Compañía ha acordado convocar Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, avenida de Burgos, número 109, de Madrid, el día 15 de junio de 2004, a las 18,00 horas, en primera convocatoria y, en segunda, el siguiente día 16, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Proyecto único de fusión elaborado por los Administradores de la Sociedad absorbente y absorbidas, cuyo contenido fundamental es: a) Sociedad absorbente: Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima (CASER), con C.I.F. A-28013050, domiciliada en Madrid, avenida de Burgos, número 109, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 2245 General, folio 179, hoja número M-39662.

Sociedades absorbidas: Compañía Española de Seguros y Reaseguros MAAF, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal, con C.I.F. número A-78870557; Lemans Seguros España, Sociedad Anónima, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Unipersonal, con C.I.F. número A-28441962; Sud América Vida y Pensiones, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal, con C.I.F. número A-78757846; Ecuador Grupo Caser, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal, con C.I.F. número A-18003558; todas ellas domiciliadas en Madrid, avenida de Burgos, número 109, e inscritas en el Registro Mercantil de Madrid, respectivamente al tomo 13.400, folio 150, hoja número M-97990, al tomo 1917, folio 160, hoja número M-34351, al tomo 896, folio 141, hoja número M-11396, y al tomo 473, folio 50, hoja M-9051.

b) Dado que las sociedades absorbidas se encuentran participadas al 100 por 100 por la sociedad absorbente, no hay canje de acciones.

c) Las operaciones de las sociedades absorbidas se entenderán realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente, a partir del día 1 de enero de 2004.

d) No se otorgan derechos de aquellos a que se refiere el artículo 235.e) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ni se atribuyen ventajas a los Administradores de las Sociedades que participan en la fusión.

Segundo.-Aprobación del Balance de la Sociedad de 31 de diciembre de 2003, como Balance de fusión.

Tercero.-Aprobación de la fusión por absorción por parte de Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima (CASER) (Sociedad absorbente), de Compañía Española de Seguros y Reaseguros MAAF, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal; Le Mans Seguros España, Sociedad Anónima, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Unipersonal; Sud América Vida y Pensiones, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal, y Ecuador Grupo Caser, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal (Sociedades absorbidas), de acuerdo con la normativa vigente establecida al efecto, ajustándose al Proyecto de fusión.

Cuarto.-Designación de Auditores.

Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Se hace constar que a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas, los obligacionistas y los titulares de derechos especiales distintos de las acciones, así como los representantes de los trabajadores, podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos relacionados en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, que son de aplicación a esta fusión.

Madrid, 28 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Jesús Barreiro Sanz.-18.548.