Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de "Dogi International Fabrics, Sociedad Anónima", a celebrar en el Salón de Actos del Casino de El Masnou, sito en la calle Barcelona número 1, del término municipal de El Masnou, provincia de Barcelona, el próximo día 25 de mayo de 2004, en primera convocatoria, a las doce horas, o el siguiente día 26 de mayo de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la compañía individual, relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003, y aplicación del resultado.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión Consolidados, relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003, y aplicación del resultado.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la compañía, durante el curso del referido ejercicio social.

Cuarto.-Delegar a favor del Consejo de Administración, para que, dentro del plazo de cinco años, a partir de la fecha de su aprobación, pueda proceder en una o más veces, a acordar la Ampliación de Capital de la compañía, hasta un máximo del cincuenta por ciento (50 %) del capital social del momento de la autorización, mediante aportaciones dinerarias, con o sin Prima de Emisión, y en las demás condiciones que, en su caso, acuerde la Junta, y todo ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 153 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para que pueda proceder a la adquisición derivativa de acciones propias de la compañía, dentro de los límites y requisitos contenidos en el artículo 75 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Ratificación y aceptación de la dimisión de un Consejero, presentada al Consejo de Administración, ratificación de la designación efectuada por el Consejo de Administración, por el sistema de cooptación, de un Consejero.

Séptimo.-Determinación de la retribución a percibir por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2004.

Octavo.-Nombramiento de los Auditores de Cuentas de la sociedad.

Noveno.-Refundición de todos los artículos de los Estatutos Sociales de la compañía en un solo documento.

Décimo.-Aprobación del Reglamento específico para la Junta general, según lo dispuesto en la Ley 26/2003, de 17 de julio, del Mercado de Valores.

Undécimo.-Delegación de facultades para elevar a documento público los acuerdos de la Junta general que lo precisen o hayan de inscribirse en los Registros Públicos correspondientes, así como para la suscripción de documentos subsanatorios y rectificatorios que, en su caso, sean precisos, así como para ejecutar dichos acuerdos.

Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Información: Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Desde la publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta General de accionistas, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo los señores accionistas pueden obtener de la sociedad ejemplar de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de Cuentas correspondiente al ejercicio 2003, así como de las Cuentas Consolidadas, el Informe de Gestión del Grupo y el Informe de los Auditores relativos al mismo ejercicio.

Asistencia: Podrán asistir a la Junta los señores accionistas cuyas acciones estén inscritas a su nombre en los Registros Contables a cargo de alguna de las Entidades Participantes de la "Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores" (antes Servicio de Compensación y Liquidación de Valores), al menos con cinco días de antelación a la fecha en que se celebre la Junta. Para ejercer el derecho de asistencia el accionista deberá proveerse del correspondiente Resguardo o certificado acreditativo, expedido a estos efectos por las Entidades encargadas del Registro Contable.

Los accionistas que no asistan a la Junta podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades establecidos en los Estatutos y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Aviso: Se avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta tenga lugar en primera convocatoria en el día, lugar y hora expresados anteriormente.

El Masnou, 5 de mayo de 2004.-Firmado.-D.

Antonio A. Peñarroja Castell, Secretario del Consejo de Administración.-18.564.