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Convocatoria de Junta general ordinaria El Consejo de Administración de la sociedad acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Avenida Camino de lo Cortao, número 17, en San Sebastián de los Reyes (Madrid); el día 14 de junio de 2004 a las doce horas en primera convocatoria y para el siguiente, 15 de junio de 2004, a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de Euroconsult, S.A. y de las Cuentas Anuales Consolidadas del grupo de empresas de Euroconsult SA, correspondientes al ejercicio 2003, así como aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante ese mismo ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación del Balance cerrado al 31 de Diciembre de 2003 como Balance de Fusión y aprobación de la fusión de las sociedades Euroconsult SA y Euroconsult Geotecnia SA, mediante el sistema de absorción por la primera, Euroconsult SA, de la segunda Euroconsult Geotecnia SA, con sujeción al Proyecto de Fusión aprobado por los órganos de administración de dichas sociedades que fue depositado en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Modificación de los estatutos sociales por ampliación del objeto social.

Quinto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de Euroconsult SA.

Sexto.-Retribución del Consejo de Administración para el ejercicio de 2005.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma, así como el informe del Auditor, y solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta o verbalmente durante la misma, las aclaraciones que estime precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

San Sebastián de los Reyes, 26 de abril de 2004.-Secretario, Antonio de la Reina Montero.-18.630.