Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de marzo de 2004, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Lloret de Mar (Girona), Avenida Just Marlés, número 29, a las once horas del día 17 de junio de 2004, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2003.

Cuarto.-Determinación del precio de las acciones, a efectos de lo establecido en el artículo 4.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Cese y nombramiento de cargos.

Sexto.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

La Sociedad abonará una prima de asistencia de 1,00 euro bruto por acción a las acciones presentes o representadas en la Junta general que acrediten debidamente su asistencia o representación en la misma.

Lloret de Mar, 15 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Fernández de Retana y Aróstegui.-17.341.