Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta General Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General de Accionistas a celebrar el próximo día 28 de mayo, a las doce horas, en el domicilio social, ctra. Nacional 340, Km. 1.242,3 de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Dotación de la Reserva legal, con cargo a Reservas voluntarias.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Examen del Informe de Gestión y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Examen y aprobación en su caso de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio de 2003.

Quinto.-Reelección y/o nombramiento del Auditor de Cuentas de la Compañía.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.-Autorización para formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos de la Junta.

Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social, la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta y el correspondiente informe de auditoría, el texto de las propuestas y el informe del Consejo de Administración justificativo de las mismas, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Sant Vicenç dels Horts, 4 de mayo de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración, Ana María Molins López-Rodó.-18.631.