Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, en la calle Marqués de la Ensenada numero 16, planta 1.a, Oficina numero 10, el día 1 de junio de 2004, a las diecisiete horas en primera convocatoria, o el siguiente día 2 de junio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Perdidas y Ganancias, e informe de gestión correspondiente al año 2003.

Segundo.-Examen y en su caso aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.-Cambio del domicilio social de la Sociedad.

Cuarto.-Aprobación del balance cerrado al día 31 de mayo de 2004 y que se haya ajustado a la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Sexto.-Nombramiento de Administradores Solidarios.

Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que serán sometidas a la aprobación de la Junta General convocada.

Madrid, 29 de abril de 2004.-Juan López García, Administrador Solidario.-17.242.