Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de Agro-Commerce Innovación, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social (Avenida del Partenón, 16-1planta, en Madrid) el 30 de mayo de 2004 a las 12 horas, en primera convocatoria, o el 31 de mayo de 2004, a las 12 horas, en segunda, estando previsto que se celebre en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria anual correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.-Acciones a emprender ante la situación de mora de un accionista en el pago del dividendo pasivo.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Reducción y ampliación de capital.

Sexto.-Modificación de estatutos sociales.

Séptimo.-Asuntos varios.

Octavo.-Delegación de facultades.

Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los Señores accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la junta general.

En Madrid, a 30 de abril de 2004.-El Secretario, D. Harri Garmendia Aierza.-18.110.