Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por decisión del Administrador único se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, en las oficinas de la entidad sitas en Almendralejo, carretera de Badajoz, 64, para el día 25 de mayo de 2004, a las once horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión de la Sociedad, referidos al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del posible aumento de capital social de la entidad en la cuantía de 1.081.818,00 euros, con cargo a reservas de libre disposición mediante la emisión de 1.800 nuevas acciones, y modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos sociales.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos: Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión referidos al Ejercicio 2003, así como Informe del Auditor de Cuentas (Punto Primero del Orden del Día).

Texto íntegro el Informe del órgano de administración relativo a la procedencia del aumento de capital social y de la correlativa modificación estatutaria, así como balance e informe del Auditor (Punto Segundo del Orden del Día).

Almendralejo, 6 de mayo de 2004.-El Administrador Único, Alfonso Schlegel Iglesias.-19.180.