Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 18 de Junio de 2004, a las 19 horas, en primera convocatoria y el día 19 de Junio de 2004 a las 19 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2003.

Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2003.

Tercero.-Retribución del Órgano de Administración.

Cuarto.-Prórroga del nombramiento de auditores.

Quinto.-Adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aplicación.

Se comunica a los Señores Accionistas que la documentación referente a los puntos del Orden del Día, así como el informe de auditoría de la Compañía está a su disposición en el domicilio social, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio del accionista la citada documentación, todo ello en cumplimiento de lo previsto en la legislación vigente.

Ezkio-Itsaso, 30 de abril de 2004.-El Presidente, Juan MGaritano Igarza.-18.111.