Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios, a celebrar en el domicilio, sito en Vereda de los Barros n.o 31, Polígono Industrial Ventorro del Cano 28925 (Alcorcón) Madrid, el día 26 de mayo de 2004, a las 10:00 horas, con los siguientes órdenes del día: Junta General Ordinaria Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales; Propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Junta General Extraordinaria Primero.-Modificación del procedimiento de convocatoria de Junta General. Subsiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Ratificación de la retribución del Director Gerente, señor Mazelaygue en el ejercicio 2003 y fijación de la misma para el ejercicio 2004.

Tercero.-Ratificación de las obras de canalización de agua.

Cuarto.-Autorización al Órgano de Administración para iniciar las gestiones de compra de solar y nave en un plazo no superior a 2 años.

Quinto.-Delegación de la persona que designe la Junta para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Nota: Se hace constar expresamente que el socio tiene derecho a examinar y obtener de forma inmediata de la Sociedad todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta; al igual que a solicitar cualquier aclaración sobre los asuntos comprendidos en las ordenes del día, previa comunicación al Administrador Solidario de la sociedad.

Madrid, 6 de mayo de 2004.-El Administrador Solidario, D. Pierre Patrick Mazelaygue.-18.956.