Convocatoria de Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de la Sociedad, acuerda convocar Junta General de los socios, señalando al efecto el día 25 de mayo de 2004, a las doce horas para su reunión en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social para deliberar y resolver el siguiente Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.
Tercero.-Ratificación compraventa 330 acciones para autocartera, otorgada ante notario de Pamplona don Joaquín de Pitarque Rodríguez con fecha 20 de febrero de 2004.
Cuarto.-Ruegos y preguntas.
Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.
A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad la entrega o envio, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en especial el Informe de Gestión.
Los requisitos para la asistencia a la junta o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los estatutos de la sociedad.
En Liédena a, 29 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración.-Don José Ramón Madera Iglesias.-19.014.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid