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Convocatoria a Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Camino Viejo de Altea, Hotel Oasis Albir Playa, en Alfaz del Pí (Alicante), el día 28 de mayo dae 2004, a las once horas, en primera convocatoria, o veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo domicilio, con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Ajuste del valor nominal de las acciones por el euro.

Tercero.-Lectura del informe escrito redactado por el Órgano de Administración en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la L.S.A. que justifica y aconseja la reducción de capital social de la compañía en la suma de 1.140.000 euros mediante la devolución de aportaciones a los accionistas.

Cuarto.-En cumplimiento de los requisitos establecidos para la modificación de los Estatutos Sociales (art. 103 de la L.S.A.), adopción por la Junta General de acuerdo de reducción de capital social en la suma de 1.140.000 euros mediante la disminución del valor nominal de 6,01 euros de todas y cada una de las acciones en la cuantía de 5,7 euros por acción.

Como consecuencia de ello se modifica el párrafo primero del artículo 5 de los Estatutos Sociales que quedará redactado del siguiente modo: El capital social se fija en sesenta y dos mil euros (62.000), representado por doscientas mil acciones, numeradas correlativamente del uno al doscientos mil, ambas inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas, con un valor nominal de cero euros con treinta y un céntimos de euro (0,31), cada una de ellas.

Quinto.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2003 y la gestión de la sociedad de dicho período llevada a cabo por el Consejo de Administración.

Sexto.-Aprobación de la distribución de resultados propuesta por el Consejo de Administración.

Séptimo.-Adopción de acuerdo de delegación por la Junta General de todas las facultades necesarias para llevar a cabo la reducción de capital dando especiales facultades para dar una nueva redacción al artículo de los Estatutos Sociales relativo al capital social una vez acordada y ejecutada la reducción.

Octavo.-Delegación de facultades para el desarrollo, ejecución, formalización, subsanación, elevación a público e inscripción, en su caso, de los acuerdos contenidos en el acta de la sesión.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 144.c) de la L.S.A. se recuerda a los señores accionistas el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alfaz del Pí, 3 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Silvia Piñero Osorio.-19.072.