Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el "Gallery Hotel" (calle Rosselló, 249, de Barcelona), en primera convocatoria, el 22 de junio de 2004, a las diecinueve horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 23 de junio de este año, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y cuenta de resultados del ejercicio 2003, y propuesta de aplicación de los resultados.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al mencionado ejercicio 2003.

Tercero.-Ratificación y, si es necesario, nueva formulación de los acuerdos adoptados por la Junta general en sesión del 26 de junio de 2002, sobre modificación del artículo 26 de los Estatutos sociales, amortización y supresión de las acciones de la serie A, reducción de capital con retorno de aportaciones, ampliación de capital y delegación al Consejo de Administración para aumentar el capital social de acuerdo a lo previsto en el artículo 153.b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Ratificación de todas las actuaciones realizadas en ejecución de los mismos acuerdos.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta.

El acuerdo de supresión de las acciones de la serie A tendrá que adoptarse, en votación separada, por los accionistas titulares de estas acciones.

Los accionistas pueden obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere la Junta.

Barcelona, 3 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, José Renau Rodríguez de Bustamante.-18.095.