Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado con intervención del Letrado asesor, se convoca Junta general de accionistas de esta compañía, que habrá de celebrarse en el edificio de la Sociedad Bilbaína, calle Navarra, núm. 1, de Bilbao, el día 16 de junio de 2004, a las 13 horas, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2003, tanto de la compañía como las consolidadas con las sociedades dependientes, con aplicación de los resultados y aprobación, en su caso, de la labor desarrollada por el Consejo.

Segundo.-Designación de Consejero.

Tercero.-Reelección de Auditores de cuentas, para las de la compañía y para las consolidadas con las sociedades dependientes.

Cuarto.-Autorización al Consejo para adquisición derivativa de acciones propias de la compañía en los términos previstos en el Art. 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.- Delegación de facultades y apoderamiento para la ejecución de los precedentes acuerdos.

Sexto.-Redacción del acta de la reunión y aprobación de la misma en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria, los Sres.

accionistas podrán examinar, en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, pudiendo solicitar, asimismo, las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Bilbao, 29 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Pedro Rodríguez Sahagún.-17.879.