Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el local de la Cámara de Comercio (calle Boule, número 8) de Reus, el día 4 de junio de 2004, a las diecinueve horas quince minutos, en primera convocatoria, y en segunda, si procede, el siguiente día 5, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el informe de gestión, así como la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2003.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Tercero.-Ampliación del Capital Social con cargo a reservas y consiguiente modificación del artículo 5de los estatutos.

Cuarto.-Facultar al Consejo de Administración para que pueda adquirir acciones propias, directamente o a través de Sociedades dominadas, con los límites y condiciones que señala la ley.

Quinto.-Nombramiento de auditores de cuentas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita aquellos que lo soliciten, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes que según la legislación vigente han sido elaborados.

Reus, 26 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración.-Francesc Font de Rubinat Santasusagna.-18.476.