Butlletí Oficial de l'Estat

Se acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará a las diez horas del día 27 de mayo de 2004, en Madrid, Paseo de Recoletos número 3, en primera convocatoria y el día 28 de mayo de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003 y de la aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.-Reducción de capital y correspondiente modificación estatutaria.

Quinto.-Nombramiento, renovación, revocación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Nombramiento o reelección, en su caso, de los Auditores de Cuentas.

Séptimo.-Aprobación del Reglamento de la Junta General y aprobación, en su caso, del Reglamento del Consejo de Administración.

Octavo.-Exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad e implantación de medios alternativos de liquidez, incluyendo la incorporación a un sistema o mercado organizado de negociación.

Noveno.-Aprobar, en su caso, el cambio de la política de inversión de la Sociedad.

Décimo.-Facultades.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Previsiblemente, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, salvo que de modo expreso se anuncie lo contrario.

Derecho de información: Están a disposición de los accionistas para su consulta y obtención gratuita, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Las entidades depositarias de las acciones, deberán expedir las correspondientes tarjetas de asistencia.

Madrid, 4 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. Don José Guillermo Juan Portolés.-18.133.