Se acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará a las diez horas del día 27 de mayo de 2004, en Madrid, Paseo de Recoletos número 3, en primera convocatoria y el día 28 de mayo de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003 y de la aplicación del resultado.
Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.
Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Cuarto.-Reducción de capital y correspondiente modificación estatutaria.
Quinto.-Nombramiento, renovación, revocación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.
Sexto.-Nombramiento o reelección, en su caso, de los Auditores de Cuentas.
Séptimo.-Aprobación del Reglamento de la Junta General y aprobación, en su caso, del Reglamento del Consejo de Administración.
Octavo.-Exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad e implantación de medios alternativos de liquidez, incluyendo la incorporación a un sistema o mercado organizado de negociación.
Noveno.-Aprobar, en su caso, el cambio de la política de inversión de la Sociedad.
Décimo.-Facultades.
Undécimo.-Ruegos y preguntas.
Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Previsiblemente, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, salvo que de modo expreso se anuncie lo contrario.
Derecho de información: Están a disposición de los accionistas para su consulta y obtención gratuita, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.
Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.
Derecho de asistencia: Se recuerda a los accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.
Las entidades depositarias de las acciones, deberán expedir las correspondientes tarjetas de asistencia.
Madrid, 4 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. Don José Guillermo Juan Portolés.-18.133.
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