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Por acuerdo del Consejo de Administración de Isga Ibérica, Sociedad Anónima, y conforme a la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, se convoca a los Señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el 28 de junio de 2004 a las diez horas, en Primera Convocatoria, y en el indicado lugar y hora, en su caso, el día 29 de Junio de 2004 en Segunda Convocatoria.
Dicha Junta se desarrollará con arreglo al siguiente orden del día Orden del día Primero.-Deliberación y, en su caso, aprobación de la memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2003, así como aplicación de resultados.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Tercero.-Renovación estatutaria del Consejo de Administración.
Cuarto.-Ruegos y preguntas.
Quinto.-Redacción y lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta General celebrada.
Tienen el derecho a asistir a la Junta todos los accionistas de esta Sociedad según el artículo 24 de los Estatutos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108 del Real Decreto 1564/1989.
A partir de la convocatoria todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a aprobación por la Junta o solicitarlos por escrito, (artículo 112 del Real Decreto 1564/1989).
San Fernando de Henares, 4 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Corral Sánchez.-18.131.
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