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Junta General Ordinaria de Accionistas Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en la calle Virgen de los Peligros n.o 9 de Madrid, el día 14 de junio de 2.004, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y en iguales lugar y hora del día 15 de junio de 2.004, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta General.
Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del Ejercicio 2.003, cerrado a 31 de diciembre de 2.003.
Tercero.-Aprobación y aplicación del Resultado del Ejercicio 2.003.
Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión social durante el Ejercicio 2.003.
Quinto.-Designación, si procede, de Auditores de Cuentas para el año 2004.
Sexto.-Ruegos y preguntas.
Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos a que se refiere el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Junta General Extraordinaria de Accionistas Así mismo, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el mismo domicilio social en primera o en segunda convocatoria y a continuación de la Ordinaria antes indicada, con el siguiente Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta General.
Segundo.-Renuncia y cese del Administrador Único de la Sociedad.
Tercero.-Nombramiento y designación de Administrador Único por un período de cinco años.
Cuarto.-Cambio de domicilio social.
Quinto.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos.
Sexto.-Ruegos y preguntas.
Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
Los accionistas tienen a su disposición la documentación que pueden solicitar en función de la Ley y los Estatutos Sociales.
Madrid, 30 de abril de 2004.-Félix de Diego de Gregorio, Administrador Único.-18.480.
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