Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para celebrar el próximo día 27 de mayo de 2004 en primera convocatoria a las 11 horas en Barcelona, Paseo de Gracia 118, 5.a Planta o, en su caso, y en segunda convocatoria, al siguiente día en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Reducción de capital social en la cuantía de 1.596.717,12 Euros mediante la reducción del valor nominal de las acciones desde los actuales 192,32 Euros a 7 Euros por acción, quedando fijado el capital social en 60.312 Euros, a fin de compensar pérdidas por el mismo importe de la reducción.

Cuarto.-Modificación estatutaria correspondiente.

Quinto.-Delegación para elevar a público los anteriores acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

A partir de este momento cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe elaborado por la administración sobre la misma, pudiendo solicitar el envío inmediato y gratuito de dicha documentación.

Se recuerda a los Accionistas el cumplimiento de los requisitos estatutarios para la asistencia a las Juntas Generales.

Barcelona, 26 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Matosas Hoste.-17.795.