Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta General Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General que se celebrará en la Avenida de los Reyes, s/n, Polígono Industrial "La Mina", Colmenar Viejo (Madrid), el próximo día 27 de mayo de 2004, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio 2.003, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la Gestión del Organo de Administración.

Tercero.-Nombramiento de Consejeros.

Acuerdos procedentes.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Sexto.-Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Todas las cuentas y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social (Avenida de los Reyes s/n, Polígono Industrial "La Mina", Colmenar Viejo, Madrid), donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata la entrega o el envío de los mismos.

Se recuerda a los señores accionistas que tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los que tengan inscritos sus títulos en el correspondiente Libro Registro de Acciones Nominativas con una antelación mínima de dos días a aquel en que haya de celebrarse la Junta, o exhibir con igual antelación documento público de adquisición de quien en el Libro Registro figure como titular.

Colmenar Viejo (Madrid), 3 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo, D. Leocadio Tena Brun.-19.097.