Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general de accionistas Se convoca a los accionistas de "Nexus Energía, S.A." a la Junta General que se celebrará en el Hotel Guitart, C/ Muntaner, 212 de Barcelona.

con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria el 25 de mayo de 2004 a las 12 horas y, si fuere necesario, en segunda convocatoria 24 horas después en el mismo lugar y hora, para decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación de la gestión social del ejercicio 2003.

Cuarto.-Ratificación de nuevos Accionistas.

Quinto.-Aumento del capital social en Euros 1.350.000 mediante aportaciones dinerarias y emisión de 225.000 nuevas acciones nominativas y ordinarias de seis (6) Euros cada una de ellas, de igual clase que las actuales, numeradas correlativamente del 450.001 al 675.000, ambos inclusive.

Sexto.-Delegación de facultades en el Consejo sobre las condiciones de ejecución del aumento de capital y para modificar los artículos 6 y 7 de los Estatutos Sociales referentes al Capital Social y a los títulos de las Acciones, y otorgamiento de poderes a los miembros del Consejo para su formalización y elevación a público.

Séptimo.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Octavo.-Nombramiento de Auditores.

Noveno.-Solicitud del certificado de usuario de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre.

Décimo.-Remuneración del Consejo de Administración.

Undécimo.-Ruegos y Preguntas.

Duodécimo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores Accionistas del derecho que les asiste de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Asimismo, se informa a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de aumento de capital y de delegación de facultades, así como del Informe del Consejo sobre los mismos aspectos y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En Barcelona a, 6 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo, D. Ildefonso Serrano García.-19.002.