Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas El administrador único de esta compañía convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar el 31 de mayo de 2004 a las diecinueve horas, en su domicilio social de la calle Agricultura número 53 de Sabadell en primera convocatoria, y en su caso, el 1 de junio de 2004 en los mismos lugar y hora en segunda convocatoria con el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y aplicación de resultado correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Reducción del capital social para reestablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, en la cuantía de 569.560,00 euros, mediante la disminución del valor nominal de las acciones que pasarán de 60,10 euros a 11,00 euros. Y subsiguiente modificación del artículo 6.o de los estatutos sociales.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta a que se refieren los puntos del orden del día (Cuentas Anuales, documentación complementaria en su caso, los textos íntegros de las modificaciones propuestas e informes sobre las mismas). También tienen derecho a pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos.

Sabadell, 26 de abril de 2004.-El administrador único de la sociedad.-Don Antonio Cirera Nogueras.-18.477.