Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Entidad "Promociones Sierra Almagrera, Sociedad Anónima" que se celebrará en Alicante, Avenida Ramón y Cajal, número 9, Entresuelo, el próximo día 10 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día, 11 de junio a las doce horas, con el objeto de tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria), correspondiente al ejercicio 2003, así como aprobación del informe de gestión.

Segundo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Facultar al Consejo de Administración para que en los términos establecidos en el apartado 1b) del artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas pueda proceder al aumento de capital social en una o más veces y con el límite que determina el citado artículo.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la venta de las fincas propiedad de la sociedad y fijación de las condiciones de dicha venta, en cumplimiento del artículo 26 de los Estatutos Sociales; así como informe del Presidente sobre la oferta recibida de compra de las acciones de la sociedad. Acuerdos a adoptar sobre los dos extremos citados.

Sexto.-Ruegos y preguntas, y autorizaciones y delegaciones.

De acuerdo con los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentran a disposición de los Señores Accionistas, en el domicilio indicado en el encabezamiento, los documentos a los que los mismos se refieren, haciendo la presente comunicación en cumplimiento de las formalidades que el mismo previene.

En Alicante, a 26 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Ruiz Ruiz.-17.858.