Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas En virtud del Acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en su sesión del día 31 de marzo de 2004, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Repsol Petróleo, Sociedad Anónima, para el próximo día 28 de mayo de 2004, a las 12 horas, en el salón de actos del domicilio social, Paseo de la Castellana, n.o 278, de Madrid, en primera convocatoria, y para el día 29 de mayo de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurriera número suficiente de acciones para proceder a su celebración.

La Junta General tratará los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003 y censura de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, a la vista de la propuesta del órgano de administración.

Tercero.-Acuerdos que, en su caso, procedan sobre la composición del órgano de administración.

Cuarto.-Designación o reelección de auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Modificación de los artículos 27.oy 30.o de los Estatutos Sociales (relativos al régimen del Consejo de Administración) y aprobación de un nuevo Texto Refundido de los mismos que sustituya al anterior.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para acordar el pago de dividendos con cargo a reservas o cantidades a cuenta de dividendos.

Séptimo.-Atribución de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos de la Junta.

Para la asistencia a la Junta y derecho de voto en la misma será preciso un mínimo de 200 acciones. Para el ejercicio del derecho de asistencia será válida la agrupación de acciones. Igualmente, para asistir a la Junta, los accionistas deberán depositar en las Cajas de la sociedad sus acciones o el Certificado acreditativo de su depósito e inmovilización de los títulos en una entidad autorizada con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse; deberán proveerse, asimismo, de la correspondiente tarjeta de asistencia expedida por la sociedad en la que se consignará el número de votos que a cada accionista corresponde.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otro accionista. La representación se conferirá por escrito y con carácter especial para cada Junta.

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, así como obtener la entrega o el envío gratuitos del texto íntegro de las cuentas anuales, propuestas de acuerdos y demás documentos que se someten a la aprobación o consideración de la Junta General.

Madrid, 31 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Fernando Lorente Hurtado.-19.012.