Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 11 de febrero de 2004, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 24 de junio de 2004, a las nueve horas, o, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día, a la misma hora y lugar. La Junta se celebrará en el domicilio social, sito en la carretera Nacional III, kilómetro 327, de Ribarroja (Valencia), con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003, comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión y del informe de Auditoría.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión de la Dirección y del Consejo de Administración.

Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Cuarto.-Ceses y nombramientos de Consejeros.

Quinto.-Fijación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Nombramiento de los Auditores de cuentas.

Séptimo.-Delegaciones, otorgamiento de facultades y apoderamientos.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria, del informe de gestión, del informe de los Auditores de cuentas.

Ribarroja, 26 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Sotillo Martí.-18.143.