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Junta General Ordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 8 de junio de 2004 a las 12 horas en el domicilio social, en primera convocatoria y para el día 9 de junio de 2004, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como del Informe de Gestión correspondiente al mismo ejercicio referentes a la Sociedad.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como del Informe de Gestión correspondiente al mismo ejercicio referentes al Grupo Consolidado.
Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social referente al ejercicio 2003.
Cuarto.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2003.
Quinto.-Reelección, en su caso, de la entidad "Facss Auditors, Societat Limitada" como Auditores de cuentas para el ejercicio 2004, de la Sociedad y del Grupo Consolidado.
Sexto.-Autorizar, en su caso, al Consejo de Administración para que pueda adquirir acciones de la propia Sociedad de acuerdo con la legislación vigente de Sociedades Anónimas.
Séptimo.-Inclusión de nuevas sociedades en el régimen de consolidación fiscal.
Octavo.-Ruegos y preguntas.
Se hace constar que a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita copia de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como también copia de los Informes de Gestión y de los Informes de los Auditores de Cuentas.
Barcelona, 3 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración D. Antonio Audenis Llorens.-18.414.
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