Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, calle General Almirante, 2-4-6, de Barcelona, el próximo día 27 de mayo de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 28 de mayo de 2004, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2003 y de la propuesta de Aplicación de Resultado.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad.

Tercero.-Nombramiento o reelección de Consejeros.

Cuarto.-Modificación de los Estatutos mediante introducción de un nuevo artículo 9 Bis al objeto de permitir la transmisión de acciones entre Sociedades que formen parte de un mismo grupo de Sociedades.

Quinto.-Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas de la Compañía, para el año 2005.

Sexto.-Extensión, Lectura y Aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de todos los documentos relativos a las cuentas anuales y la aplicación del resultado que se someten a la aprobación de la Junta, así como del informe de gestión y del informe de los auditores de la Sociedad.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del texto en la modificación propuesta y del informe de la misma emitido por los administradores.

Barcelona, 31 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Ginebreda Martí.-18.102.