Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar el día 4 de junio de 2004, a las 12,00 horas, en su domicilio social, calle Raixa, 2, Urbanización Son Vida (07013-Palma de Mallorca), en primera convocatoria, y en su caso el siguiente día 5 de junio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio económico de 2003.

Segundo.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al expresado ejercicio.

Cuarto.-Ratificación y confirmación de la tributación por el régimen fiscal de los grupos de sociedades.

Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos sociales.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de interventores a tal fin.

Los señores accionistas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 212 del citado Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el Informe de Gestión y el Informe emitido por los Auditores de Cuentas.

Podrán asistir a la Junta aquellos accionistas que, según el Libro de Registro de Acciones, ostenten la condición de accionista con cinco días de antelación al fijado para su celebración.

Palma de Mallorca, 30 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. Don Joan Buades Feliu.-18.995.