Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Arrufana, sin número, Louredo-Mos (Pontevedra), el próximo día 18 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el 21 de junio de 2004, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2003 de Thenaisie-Provoté, Sociedad Anónima y de su Grupo Consolidado, así como del Informe de Gestión de Thenaisie-Provoté, Sociedad Anóni ma y de su Grupo Consolidado, y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Distribución de Resultados, correspondientes al ejercicio de 2003.

Tercero.-Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o por las Sociedades Filiales, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Mos, 28 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Güell Cancela.-17.838.