Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta General de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Barcelona, Ctra. de Vallvidrera a Sant Cugat, BV-1462, Km 5,3, el próximo 1 de junio de 2004, a las 9,30 horas, en primera convocatoria, o en su defecto, el día 2 de junio de 2004, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2003, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.-Deliberación y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, y de la Dirección durante el mencionado ejercicio.

Tercero.-Ratificación, reelección, renuncia, y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Nombramiento del Auditor de Cuentas de la sociedad.

Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición en el domicilio social para su entrega a los señores accionistas de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión relativo al ejercicio de 2003, que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y el Informe de los Auditores de Cuentas relativo al mismo ejercicio.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tuvieren inscritas en el libro registro de acciones, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Barcelona, 16 de abril de 2004.-Por el Consejo de Administración, Presidente: Rafael Villaseca Marco.-17.796.