Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Extraordinaria La Administradora de la Sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 2 de junio de 2004, a las dieciséis horas, en el salón del Restaurant Can Cabassa Castaño, sito en Avenida Montserrat Roig, sin número de Sant Cugat del Vallès, al objeto de tratar los asuntos relacionados con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Censura de la gestión social referida al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Examen y aprobación de las cuentas sociales referidas a dicho ejercicio.

Cuarto.-Aplicación de resultados.

Quinto.-Aprobar el traslado del domicilio social de la Compañía y modificar el artículo tercero de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Renovación y, en su caso, reelección del cargo de Administrador de la Compañía.

Séptimo.-Redacción y, si procede, aprobación del Acta de la Junta.

Caso de no reunirse la asistencia necesaria en primera convocatoria, la Junta se celebrará en segunda, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar.

Se informa a los Señores. Accionistas del derecho que les asiste a consultar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes de los Auditores de Cuentas y de la Administradora de la Compañía, relativos al Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2003 y además con ello relacionado, así como de la modificación a causa del domicilio social; así como de su derecho a obtener copias de los mismos o la remisión gratuita a su domicilio, de la total indicada documentación.

Barcelona, 30 de abril de 2004.-Administradora General, Lourdes Serrajòrdia Masclans.-18.411.