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Documento BORME-C-2004-89084

DEPÓSITO ADUANERO VALL D'ALBAIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Publicado en:
«BORME» núm. 89, páginas 12707 a 12707 (1 pág.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Referencia:
BORME-C-2004-89084

TEXTO

Convocatoria Junta General Ordinaria Por haberlo acordado el Consejo de Administración de la compañía en sesión del día treinta de marzo de dos mil cuatro, por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 4 de junio de 2.004 a las trece horas en el Centro de Negocios NC, sito en Avenida del Textil, número 22, y en segunda convocatoria, el día 7 de junio de 2.004, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, Aplicación del Resultado y Aprobación de la Gestión Social. Todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.003.

Segundo.-Prórroga del nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2.004.

Tercero.-Nombramiento del nuevo miembro del Consejo de Administración Don Jorge Mataix Pérez en sustitución de Don Jorge Mataix Sempere por fallecimiento.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Ontinyent, 28 de abril de 2004.-Don José Niñerola Company, Presidente del Consejo de Administración, Depósito Aduanero Vall d'Albaida, Sociedad Anónima.-18.205.

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