Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo establecido en el vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Valladolid, en el Polígono Industrial Argales, calle Vázquez Menchaca 10-12, el día 4 de junio de 2004, a las trece horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, a fin de someter a su examen y aprobación los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, de la Propuesta de Aplicación de Resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social de 2003.
Segundo.-Reducción de capital social mediante amortización de acciones propias y consiguiente modificación de los artículos 3.o y 4.o de los estatutos sociales.
Tercero.-Nombramiento de consejero.
Cuarto.-Reelección de Auditores de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2004.
Quinto.-Autorización, en su caso, de adquisición de acciones propias, dentro de los límites y cumpliendo los requisitos del artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.
Sexto.-Delegación de facultades.
Séptimo.-Ruegos y Preguntas.
Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.
A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la Junta General de Accionistas, incluidos las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.
Asimismo, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, el informe de los Administradores sobre el punto segundo del orden del día, que incluye el texto íntegro de los acuerdos propuestos.
Podrá asistir a la Junta General todo accionista que tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de acciones nominativas de la sociedad con cinco días de antelación, como mínimo, a aquél en que haya de celebrarse la Junta, quienes, en su caso, podrán delegar su representación en otro accionista.
Valladolid, 7 de mayo de 2004.-D. Emilio José de Palacios Caro, Consejero-Secretario del Consejo de Administración.-19.334.
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