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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de Grupo León 96 de Inversiones, S. A., en su reunión del 31 de marzo de 2004 y de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en León, avenida Condesa de Sagasta n.o 8-1.o A, en primera convocatoria el día 21 de junio de 2004 a las 12,30 horas o, si procediera, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 22 de junio de 2004, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2003 (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancia) así como de la gestión y actuación del Consejo de Administración de la Sociedad durante el referido periodo.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico de 2003.

Tercero.-Aprobación del Proyecto de Fusión de fecha 31 de marzo de 2004, suscrito por los Consejeros de Grupo León 96 de Inversiones, S. A., (absorbente).

Cuarto.-Aprobación de la adjudicación a favor de Grupo León 96 de Inversiones, S. A. (absorbente) del patrimonio de Materiales de construcción José Antonio Otero, S.A.U y de Saneamientos José Antonio Otero, S.A.U. (absorbidas), en los términos del Proyecto de Fusión de fecha 31 de marzo de 2004.

Quinto.-Aprobación, como balance de fusión, del balance cerrado a 31 de diciembre de 2003, formulado, en su reunión de fecha 31 de marzo de 2004, por el Consejo de Administración del Grupo León 96 de Inversiones, S. A. (absorbente).

Sexto.-Constitución y celebración de la Junta General Extraordinaria y Universal de Materiales de Construcción José Antonio Otero, S.A.U. a fin de aprobar las Cuentas Anuales de la Sociedad (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), cerradas a 31 de diciembre de 2003 y adoptar, en relación con la fusión de Grupo León 96 de Inversiones, S. A. (Absorbente) y Materiales de Construcción José Antonio Otero, S.A.U. y Saneamientos José Antonio Otero, S.A.U. (Absorbidas) los siguientes acuerdos: A): Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2003 (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias) así como de la gestión y actuación del Consejo de Administración de la Sociedad durante el referido periodo.

B): Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico de 2003.

C): Aprobación del proyecto de fusión de fecha 31 de marzo de 2004, suscrito por los Consejeros de Materiales de Construcción José Antonio Otero, S.A.U. (Absorbida).

D): Aprobación de la adjudicación a favor del Grupo León 96 de Inversiones, S.A. (absorbente) del patrimonio de Materiales de Construcción José Antonio Otero, S.A.U. (absorbida), con extinción de ésta, en los términos del proyecto de fusión de fecha 31 de marzo de 2004.

E): Aprobación como balance de fusión del balance cerrado a 31 de diciembre de 2003 formulado por el Consejo de Administración de Materiales de Construcción José Antonio Otero, S.A.U.

(absorbida) de fecha 31 de marzo de 2004.

F): Delegación de facultades para la formalización, elevación a público y ejecución de los acuerdos adoptados.

G): Aprobación del acta.

Séptimo.-Constitución y celebración de la Junta General Extraordinaria y Universal de Saneamientos José Antonio Otero, S.A.U., a fin de aprobar las Cuentas Anuales de la Sociedad (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), cerradas a 31 de diciembre de 2003 y adoptar, en relación con la fusión de Grupo León 96 de Inversiones, S.A.

(Absorbente) y Saneamientos José Antonio Otero, S.A.U. (Absorbida) los siguientes acuerdos: A): Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2003 (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) así como de la gestión y actuación del Consejo de Administración de la Sociedad durante el referido periodo.

B): Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico de 2003.

C): Aprobación del proyecto de fusión de fecha 31 de marzo de 2004, suscrito por los Consejeros de Saneamientos José Antonio Otero, S.A.U.

(Absorbida).

D): Aprobación de la adjudicación a favor de Grupo León 96 de Inversiones, S.A. (absorbente) del patrimonio de Saneamientos José Antonio Otero, S.A.U: (absorbida), con extinción de ésta, en los términos del proyecto de fusión de fecha 31 de marzo de 2004.

E): Aprobación como balance de fusión del balance cerrado a 31 de diciembre de 2003 formulado por el Consejo de Administración de Saneamientos José Antonio Otero, S.A.U. (absorbida) de fecha 31 de marzo de 2004.

F): Delegación de facultades para la formalización, elevación a público y ejecución de los acuerdos adoptados.

G): Aprobación del acta.

Octavo.-Modificación de los Estatutos de la Sociedad (cambio de denominación, domicilio y ampliación del objeto social y refundición de los estatutos de la sociedad absorbente).

Noveno.-Cese del Consejo de Administración, fijación del número de miembros del mismo y nombramiento de Consejeros.

Décimo.-Delegación de facultades para la formalización, elevación a público y ejecución de los acuerdos adoptados.

Undécimo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas, de acuerdo con el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, solicitando en el domicilio social, sito en el paseo Condesa de Sagasta n.o 8-1.a A de León, su entrega o envío.

Igualmente de acuerdo con el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de los estatutos propuesta, así como el informe sobre las mismas eleborado por el Consejo de Administración, pudiendo solicitar la entrega o envío de dichos documentos.

Asimismo de acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas están a disposición de los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de los accionistas, así como de los representantes de los trabajadores, para su examen en el domicilio social paseo Condesa de Sagasta n.o 8-1.o A de León, los siguientes documentos: Proyecto de fusión, las Cuentas Anuales de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participan en la fusión, el Balance de Fusión de cada una de las sociedades, el texto íntegro de los estatutos una vez introducidas las modificaciones correspondientes, los estatutos vigentes de las sociedades que participan en la fusión, la relación de nombres, apellidos y edad y la denominación o razón social, la nacionalidad y domicilio de los administradores de las sociedades que participan en la fusión, la fecha desde la que desempeñan sus cargos y las mismas indicaciones de los que van a ser propuestos como administradores como consecuencia de la fusión.

León, 31 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. Fdo: Alejandro García Moratilla.-17.607.