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Junta general ordinaria El Consejo de Administración de la sociedad, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la entidad.
Dicha Junta se celebrará en el domicilio social, calle Cuesta de la Palloza, número 1, 1.o izda., código postal 15006 de A Coruña, en primera convocatoria, el 18 de junio próximo, a las 19,30 horas, y, caso de no poder celebrarse dicho día por falta de quórum, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, a las 19,30 horas.
La Junta general ordinaria conocerá, debatirá y, en su caso, aprobará los asuntos que se hacen figurar en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas de la sociedad y, en concreto, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio de 2003.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo durante el ejercicio de 2003, así como la propuesta de aplicación de resultado de dicho ejercicio, que formula el Consejo.
Tercero.-Nombramiento de accionistas Censores de cuentas para el ejercicio de 2004.
Cuarto.-Fijación del precio de las acciones, a efectos del ejercicio del derecho de tanteo, en caso de transmisión de acciones.
Quinto.-Nombramiento o ratificación, si procede, de Consejeros.
Sexto.-Otorgamiento y delegación de facultades al Consejo de Administración para que, por medio de la persona o personas que éste designe, realice cuantos actos sean precisos para el cumplimiento y ejecución de los acuerdos adoptados, elevándolos a públicos si fuere preciso y formalizando en el Registro Mercantil el preceptivo depósito de cuentas.
Séptimo.-Ruegos y preguntas.
Octavo.-Redacción y aprobación del acta.
Se hace constar expresamente que los accionistas tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o a examinarlos en el domicilio social.
La Coruña, 30 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo, Ángel José No Teijó.-17.969.
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