Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a Junta general ordinaria, en el domicilio social, Carrera Baja, 9, de La Rambla (Córdoba), el día 12 de junio próximo, a las 18 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora y el mismo lugar, en segunda, en su caso, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura del acta de la reunión anterior que fue aprobada en su día.

Segundo.-Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio y resolver sobre la propuesta de distribución del beneficio, todo ello correspondiente al ejercicio 2003.

Tercero.-Renovación o nombramiento de tres Consejeros que les corresponde cesar estatutariamente.

Cuarto.-Renovación o nombramiento de un Auditor para las cuentas anuales y consolidadas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Elección de dos Interventores accionistas para aprobar el acta de la Junta.

En el domicilio social están a disposición de los señores accionistas, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, según el segundo punto del orden del día, incluidos los informes del Auditor de cuentas. Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Rambla, 1 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel José Lovera García.-17.650.