Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en Villanueva de la Serena (Badajoz), calle Virgen de Guadalupe, n.o 2, el día 1 de Junio de 2.004, a las 11,00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre el ejercicio 2.003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, aplicación de Resultado y censura de la gestión del ejercicio económico cerrado a 31 de Diciembre de 2.003.

Tercero.-Aprobación de un Programa de Emisión de Pagarés y autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de subdelegación, para fijar los términos y condiciones del mismo.

Cuarto.-Información sobre el Reglamento del Consejo de Administración.

Quinto.-Aceptación de la renuncia de un Consejero y nombramiento de nuevo Consejero.

Sexto.-Modificación de los Estatutos sociales, mediante la inclusión de un nuevo artículo 32 bis (Comité de Auditoría).

Séptimo.-Fijación de los criterios para la retribución de los Consejeros en el ejercicio 2.004.

Octavo.-Retribución del Consejo para el ejercicio 2.003.

Noveno.-Designación de Auditores de Cuentas.

Décimo.-Delegación de facultades.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de Banca Pueyo, S. A. (calle Virgen de Guadalupe, 2, 06700 Villanueva de la Serena) el texto íntegro de las propuestas, así como los siguientes documentos: Las Cuentas Anuales.

El Informe de los Auditores de Cuentas.

El Reglamento del Consejo de Administración.

El Informe del Consejo de Administración sobre la modificación de los Estatutos sociales.

El Informe Anual de Gobierno Corporativo.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Villanueva de la Serena (Badajoz), 10 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración de Banca Pueyo, S. A., Francisco Javier Menchén Calvo.-19.796.