Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Lugones, Siero, el miércoles día 16 de junio de 2004, a las 13 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 17 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Perdidas y Ganancias), así como el informe de Gestión y de la Distribución de Resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación en su caso de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2003.

Tercero.-Cese, nombramiento y reelección de consejeros.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2004.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores correspondientes al ejercicio 2003.

Asistencia: Al objeto de proceder al registro de las tarjetas de asistencia, se ruega a los señores accionistas acudan al domicilio social dentro de las dos horas anteriores a la celebración de la Junta.

En Siero, Asturias, 30 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, José M Álvarez Guisasola.-18.694.