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Junta General Ordinaria de Accionistas De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Gestora de La Covatilla Béjar, S.A., en reunión celebrada el pasado 31 de marzo de 2004, se convoca a los Sres.

Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en los salones del Hotel Colón, situado en la calle Colón, n.o 42, de Béjar, a las 16.30 horas del día 29 de mayo de 2004, en primera convocatoria, o el siguiente día 30 de mayo de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de considerar y deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de Gestora de La Covatilla Béjar, S.A., correspondientes al ejercicio económico del año 2003 y de la propuesta de aplicación de sus resultados.

Tercero.-Informe de Gestión.

Cuarto.-Renovación y nombramiento de cargos: Presidente, Vicepresidente, Secretario y Consejeros.

Quinto.-Presentación y contratación de un nuevo Director General.

Sexto.-Proyecto de desarrollo del Plan Director de Actuaciones y solicitud de mayor plazo de concesión administrativa para la gestión y explotación del Centro de Turismo Sierra de Béjar-La Covatilla.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social, conforme a lo establecido en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, en las mismas condiciones que la ampliación aprobada en la Junta General de Accionistas de 29 de junio de 2003, hasta completar, como máximo, el importe de aquélla.

Octavo.-Otorgamiento de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el Libro-Registro de Acciones. Los accionistas con derecho a asistencia a la Junta podrán hacerse representar por otra persona; la representación deberá conferirse mediante poder notarial o firma notarialmente autentificada. Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad para su examen en el domicilio social, previa solicitud por escrito, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Béjar, 7 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración en funciones, Francisco Montero Moral.-19.868.