Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Avenida de los Pirineos, número 27, nave 4, San Sebastián de los Reyes (Madrid), el día 31 de mayo de 2004, en primera convocatoria, a las 13:00 horas, y al día siguiente 1 de junio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2003.

Segundo.-Acuerdo sobre aplicación de resultados.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.-Delegar en el Órgano de Administración la facultad de aumento del capital social con prima de emisión, conforme lo dispuesto en el artículo 153.1.B) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Delegación de facultades para la elevación a documento público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o designación de interventores.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, conforme lo establecido en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, todo accionista, cualesquiera que sea el número de acciones que posea e, incluso, si no tiene derecho a voto, pudiendo hacerlo por sí o representado por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, si bien deberá, con cinco días de antelación, como mínimo, a la fecha de celebración, tener inscrita la titularidad de sus acciones en el libro registro de acciones.

Todos los accionistas, conforme lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 5 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo. Firmado: Pablo Yacobi Nicolás.-19.294.