Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, calle Mauricio Legendre, número 16, el próximo día 2 de junio de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, en su caso, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de acordar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión y cuentas anuales del ejercicio 2003: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria. Aplicación de resultados.

Segundo.-Designación de auditor.

Tercero.-Transmisión y venta de activos de la sociedad: Hotel en El Puerto de Santa María (Cádiz).

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

A partir de esta convocatoria los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 7 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo, Gregorio Fraile Fabra.-19.839.