Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, carretera de Bellissens, sin número, "Mas Plana", el próximo día 4 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y, si fuese menester, en segunda convocatoria, el siguiente día 12, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al pasado ejercicio de 2003.

Segundo.-Lectura del Informe de Gestión y aprobación, si procede, de la llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el mismo período.

Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.-Renovación parcial del Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de los señores Auditores de Cuentas para el ejercicio de 2004.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta en cualquier modalidad de las previstas por la Ley.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como de los informes que conforme a la legislación vigente han sido elaborados, y obtener copia de forma inmediata y gratuita aquellos que lo soliciten.

Reus, 30 de abril de 2004.-Joan Busquets Thomás, Presidente del Consejo de Administración.-19.299.