Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en el domicilio social, calle Los Madrazo, 20-3.o de Madrid, el día 1 de junio de 2004, a las 10.00 horas en primera convocatoria o, en su caso, el día 2 de junio de 2004, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Cuentas Anuales), Informe de Gestión y aplicación del resultado correspondiente a 2003.

Segundo.-Ampliación de capital.

Tercero.-Tratamiento específico de la acción comercial.

Cuarto.-Confirmación, nombramiento o reelección, en su caso, del Consejo de Administración.

Retribución.

Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público y para la ejecución de acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para ello.

A partir de la publicación de este anuncio, está a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, la documentación correspondiente a los citados puntos del orden del día a los efectos de su estudio o examen previos. Se comunica que se puede obtener, de forma inmediata y gratuita, cualquiera de los documentos a que hace referencia el punto primero.

Madrid, 6 de mayo de 2004.-Francisco Javier Gallardo Redondo, Secretario del Consejo de Administración.-19.843.