Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía sito en el Club de Golf Valderrama, Urbanización Sotogrande, San Roque, Cádiz, el día 29 de Mayo de 2004 a las dieciocho horas en primera convocatoria, y en caso de no alcanzarse el quórum establecido se convoca en segunda convocatoria el día 30 de Mayo de 2004 en el mismo lugar y a la misma hora con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y en su caso aprobación del Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Sociedad e Informe de Gestión, así como la Memoria y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2003, y aprobación en su caso de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.-Subsanación, rectificación y/o aclaración del acuerdo de reducción de capital adoptado en Juntas General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de 28 de Junio de 2001 y 28 de Junio de 1996 y adopción de los acuerdos complementarios, con modificación, en su caso del artículo 5 de los Estatutos Sociales, hasta su inscripción definitiva en el Registro Mercantil de Cádiz.

Tercero.-Propuesta de modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales para otorgar al Club de Golf Valderrama, con vigencia temporal, un derecho de adquisición preferente sobre la totalidad de las acciones de las clases, A, C y D.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad.

Quinto.-Propuesta de adquisición de marcas así como de la parcela D-1A.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta de conformidad con lo establecido en el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y designación, en su caso, de interventores del Acta a los que alude dicho precepto.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112, y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social, y podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, Informes de los auditores de cuentas y los Informes del Administrador relativos a los acuerdos sometidos a aprobación.

Los derechos de asistencia y voto en la Junta General se regirán por lo dispuesto en el Texto Refundido de Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podría hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona de acuerdo con lo previsto en los artículos 106, 107 y 108 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Sotogrande, a 5 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. Soto Properties Sociedad Anónima, en representación. D. Carlos Bustillo Muñoz.-19.778.