Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 10 de mayo de 2004, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, a celebrar el día 9 de junio de 2004, en el domicilio social, calle Méjico número 2, Toledo, a las trece horas en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 10 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, y con el siguiente orden del día: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2003.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.
Tercero.-Nombramiento de auditores de cuentas.
Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Quinto.-Cese, nombramiento y reelección, si procede, del Consejo de Administración.
Sexto.-Modificación de los Estatutos Sociales a fin de adaptarlos a la Ley 35/2003, de 4 de noviembre -de Instituciones de Inversión Colectiva-, así como a la Ley 26/2003, de 17 de julio. En su caso, modificación y nueva redacción de la totalidad de los Estatutos Sociales.
Séptimo.-Exclusión de cotización en Bolsa.
Octavo.-Reglamento Junta General de Accionistas.
Noveno.-Delegación de facultades para completar, adecuar o subsanar los acuerdos contenidos en el acta de la sesión en la medida precisa para cumplir las indicaciones del organismo autorizador o de los registros competentes, así como su ejecución, elevando a público, inscripción y efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales.
Décimo.-Sugerencias y preguntas.
Undécimo.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Las señoras y señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los acuerdos que son sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los administradores, informe de gestión e informe de los auditores de cuentas, texto íntegro de las modificaciones estatuarias e informe preparado al efecto por el Consejo de Administración, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.
Toledo, 10 de mayo de 2004.-El secretario, Félix López García, V.o B.o El Presidente, Ignacio Andrés Naranjo Posada.-20.166.
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