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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Banco Español, sociedad Anónima, en su reunión de 7 de mayo de 2004, acordó por unanimidad, de conformidad con sus Estatutos Sociales y con la asistencia de su Letrado-Asesor, convocar Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 4 de junio de 2004, a las diez horas de la mañana, en el domicilio social de la entidad, Paseo de la Castellana número 257, de Madrid, y en segunda convocatoria, si procede, el día 7 de junio de 2004 en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Adopción de medidas para el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio de la entidad, disminuido por consecuencia de perdidas.

Segundo.-Modificación del artículo octavo de los Estatutos Sociales, de acordarse aumento o reducción de capital.

Tercero.-Estrategias para el futuro del Banco.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de esta fecha se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social del Banco, una copia de la documentación que será sometida al estudio y, en su caso, a la aprobación de la Junta general extraordinaria de accionistas, en particular el texto del informe de los Administradores sociales conteniendo las posibles medidas para el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio, y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que en su caso procedan, así como la certificación de los Auditores prevista en el artículo 156.1 b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Dicha documentación podrá ser obtenida inmediatamente y de forma gratuita por los accionistas a su solicitud.

Madrid, 11 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Igartua Arregui.-20.650.