Butlletí Oficial de l'Estat

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, tomado el pasado día 13 de Abril, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el local de esta Corporación denominado ExpoBaño, sito en Barcelona, Av. Sarriá, 131-133, el día 10 de Junio del corriente año, a las 19 horas, en primera convocatoria y veinticuatro horas después, si procediese, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Actuación del Consejo de Administración, correspondientes al Ejercicio de 2003, juntamente con las cuentas consolidadas e informe de gestión del grupo.

Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación de Resultados de dicho Ejercicio.

Tercero.-Reelección o, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Cambio de denominación social.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, de acuerdo con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el de obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los mismos.

Para la obtención de dichos documentos, los que así lo deseen, pueden dirigirse a la Secretaría de la Sociedad.

Barcelona, 11 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo, Miguel Ángel Munar Saura.-20.718.