Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión del 30 de Marzo de 2004, acordó por unanimidad la convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, señalando al efecto el día 23 de Junio de 2004 a las 16 horas para su reunión en Primera Convocatoria y el día siguiente a la misma hora en Segunda Convocatoria.

La Junta tendrá lugar en el domicilio social sito en Valdoviño (A Coruña), Carretera de Castro-Meiras-Tumil Sequeiros, para deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso, de la Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Memoria y la propuesta de aplicación de Resultados, correspondiente al Ejercicio 2003, así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Reelección de Consejeros.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.-Depósito de Cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción y aprobación del Acta si procediera, o en su caso, designación de Interventores para ello.

Y la convocatoria a la Junta general extraordinaria que se celebrará a las 17 horas en los mismos días y lugar indicados, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Deliberar y resolver sobre la modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Redacción y aprobación del Acta, si procediera o en su caso designación de Interventores para ello.

A partir de la presente Convocatoria cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Igualmente podrá solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estime precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Los requisitos para la asistencia a la Junta o para la representación en ella serán los establecidos en el artículo 12 de los Estatutos Sociales.

Valdoviño (A Coruña), 12 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Grosso Burnham.-19.154.