Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Avenida de Burgos, 2, Aguilar de Campóo (Palencia), el día 25 de junio de 2004, a las catorce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales y demás documentación correspondiente al ejercicio de 2003, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, y el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación de Resultados, de acuerdo con el Balance que se apruebe y del Informe de Auditoría.

Segundo.-Reelección de Consejeros.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio de 2004.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de esta convocatoria, los documentos y cuentas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y el informe del Auditor de Cuentas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Aguilar de Campóo, 6 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Raúl Rodríguez Sáinz-Rozas.-19.091.